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重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

杏耀-杏耀平台-杏耀娱乐_杏耀登录网址 时间:2020年01月04日 03:25

  重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年9月11日上午10点在公司1212会议室以现场和视频表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年9月9日发出。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《

  根据公司控股潘先文先生提名推荐并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名潘呈恭为公司第四届董事会非独立董事候选人;根据公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名冯陈、张洪兰、雷文胜、罗骥、杨艳为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,候选人简历详见附件。

  根据公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名张孝友、潘金贵、李有光为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

  其中,李有光尚未取得独立董事资格证书,其已向深交所提交书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加最近一次独董培训的承诺》内容详见巨潮资讯网(。

  同意于2019年9月27日下午14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

  关于本次股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-61号)。

  潘呈恭先生:男,1994年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于天健会计师事务所重庆分所、重庆生众投资管理有限公司;2018年11月至2019年9月就职于公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司。截止本公告日,潘呈恭先生持有公司股份2,970万股,占公司股份总数的6.88%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人潘先文、周廷娥夫妇存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  张洪兰女士:女,1972年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,正高级工程师。2011年11月至2016年5月就职于重庆大新药业股份有限公司,曾任技术总监职务;2016年9至今就职于公司,现任公司医药事业部副总经理。张洪兰女士具有多年从事药物研发、生产管理工作经验,曾获重庆市科技进步二等奖和三等奖。截止本公告日,张洪兰女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  冯陈女士:女,1975年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历、审计师、高级会计师。1996年1月至2008年8月先后就职于重庆化学试剂玻璃实验仪器公司、重庆医药股份有限公司;2008年8至2015年4月就职于重庆城建控股(集团)有限责任公司,曾任分公司财务经理职务;2015年4月至2017年10月就职于重庆对外建设(集团)有限公司,曾任分公司财务经理;2017年11月至今就职于公司,现任公司财务部副总监职务。截止本公告日,冯陈女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  杨艳女士:女,1972年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,会计师。1989年12月至2004年5月先后就职于重庆华山玉食品厂、重庆阳光百货有限公司、重庆天人冲压有限公司;2004年6月就职于公司,现任公司审计监察部负责人。截止本公告日,杨艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  罗骥先生:男,1969年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中共党员。1995年至2015年就职于重庆西南合成公司,曾任分厂厂长职务;2016年1月至2016年6月就职于湖南,任副总经理职务;2016年6月至2018年1月就职于公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司,任副总经理职务;2018年1至今就职于公司,现任子公司百康药业总经理。罗骥先生从事药品生产管理工作20余年,在药品生产技术和规范、销售管理等方面具有丰富的经验。截止本公告日,罗骥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  雷文胜先生:男,1971年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级工程师。1992年至2010年就职于建材物流有限公司,曾任副总经理职务;2010年至2014年就职于重庆地产集团禾远建材有限公司,曾任副总经理兼总工职务;2014年6月至2018年4月就职于中冶建工集团混凝土分公司,曾任副总经理兼总工职务;2018年4至今就职于公司,现任公司建材化工事业部总经理。雷文胜先生从事混凝土经营管理工作20余年,在建筑材料与制品专业领域拥有较为丰富的专业知识和管理经验。截止本公告日,雷文胜先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  张孝友先生:男,1952年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生,注册会计师、教授,中共党员。杏耀官网西南大学经济管理学院三级教授、博士生导师,中国会计教授会理事、重庆市审计高级职称评审委员会副主任、重庆市审计学会会长、重庆资产评估协会常务理事、重庆市统计高级职称评审委员会委员,具有独立董事资格证书。主要研究领域会计、审计、统计、税务。截止本公告日,张孝友先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  潘金贵先生:男,1973年12出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。法学博士,刑法学博士后研究人员。西南政法大学法学院教授,博士研究生导师,博士后合作导师,具有独立董事资格证书。主要研究领域为证据法学、刑事诉讼法学和刑法学。截止本公告日,潘金贵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  李有光先生:男,1957年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,九三学社社员。重庆大学材料学院副教授,主要专长于水泥、混凝土开发及工程应用、项目管理。因李有光先生尚未取得独立董事资格证书,其已向公司及深交所提交书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。截止本公告日,李有光先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

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